（原标题：中泰证券股份有限公司对于华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金之孤苦财务照料人报酬（改变稿））

中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的录用，担任本次华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金之孤苦财务照料人，就该事项朝上市公司合座鼓动提供孤苦看法，并制作本孤苦财务照料人报酬。本孤苦财务照料人报酬是依据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司紧要财富重组责罚目标》《上市公司并购重组财务照料人业务责罚目标》《公开刊行证券的公司信息暴露内容与花样准则第 26号——上市公司紧要财富重组》等联系法律法例的礼貌，根据重组报酬书及交游对方提供的磋磨府上和承诺制作。孤苦财务照料人按照行业公认的业务按次，本着敦厚守信、奋发尽职的精神，遵命孤苦、客不雅、公正的原则，在戒备审阅各方所提供的联系府上并充分了解本次交游行为的基础上，对重组报酬书发表孤苦财务照料人核查看法，旨在对本次交游作念出孤苦、客不雅和公正的评价，以供上市公司合座鼓动及公众投资者参考。

本孤苦财务照料人报酬所依据的文献和材料由联系各方提供，联系各方对所提供文献及府上的真确性、准确性和齐全性负责，并保证该等信息不存在漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏。本孤苦财务照料人不承担由此引起的任何风险职守。

本孤苦财务照料人报酬是在假定本次交游各方当事东谈主均全面和实时履行本次交游联系左券和声明或承诺的基础上出具；若上述假定不设置，本孤苦财务照料人不承担由此引起的任何风险职守。

对于对本孤苦财务照料人报酬至关报复而又无法得到孤苦根据支撑或需要法律、审计、评估等专科常识来识别的事实，本孤苦财务照料人主要依据磋磨政府部门、讼师事务所、管帐师事务所、评估机构特地他磋磨单元出具的看法、讲明特地他文献作念出判断。

如本孤苦财务照料人报酬中论断性看法诈欺其他证券业绩机构专科看法的，孤苦财务照料人已进行了必要的审慎核查。除上述核查职守之外，孤苦财务照料人并分袂其他中介机构的职责经过与职责完了承担任何职守，本孤苦财务照料人报酬也分袂其他中介机构的职责经过与职责完了发表任何看法与评价。

本孤苦财务照料人报酬不组成对上市公司的任何投资提出或看法，对投资者根据本孤苦财务照料人报酬作出的任何投资有规划可能产生的风险，本孤苦财务照料人不承担任何职守。

本孤苦财务照料人未录用或授权其他任何机构和个东谈主提供未在孤苦财务照料人报酬中列载的信息，以行为本孤苦财务照料人报酬的补充和修改，大略对本孤苦财务照料人报酬作任何讲解或讲明。未经孤苦财务照料人书面同意，任何东谈主不得在职何时间、为任何方向、以任何花样复制、分发大略摘录孤苦财务照料人报酬或其任何内容，对于本孤苦财务照料人报酬可能存在的任何歧义，仅孤苦财务照料人本人有权进行讲解。

本孤苦财务照料人终点提请普遍投资者戒备阅读就本次交游事项暴露的联系公告，查阅磋磨文献。

本次交游的交游对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟，与上市公司不存在关联关系，根据《上市国法》等法律法例的礼貌，本次刊行股份及支付现款购买财富事项不组成关联交游。

本次交游不组成重组上市。本次交游前后，上市公司的内容适度东谈主均为陈竞宏，本次交游不会导致上市公司适度权发生变更。本次交游前三十六个月内，上市公司的内容适度东谈主未发生变更。因此，本次交游不组成《重组责罚目标》第十三条所礼貌的重组上市。

本次重组对上市公司的影响请见本报酬“紧要事项教唆”之“三、本次重组对于上市公司的影响”。

本次重组交游尚需履行的有规划及审批次第，包括但不限于：1、本次交游尚需获取上交所审核通过；2、本次交游尚需获取中国证监会注册；3、联系法律法例所要求的其他可能波及的批准或核准（如需）。上述批准或注册等次第属于本次交游的前提条目。本次交游能否获取联系监管机构的批准或注册存在不征服性，而最终获取批准或注册的时间也存在不征服性，提请投资者雅致联系风险。

本次交游联系方作出的报复承诺如下：

上市公司对于提供府上真确性、准确性和齐全性的声明与承诺函 本公司为本次交游所提供的信息（不管该等信息提供的对象、场面、内应允神气如何），均为真确、准确和齐全的，不存在漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏。 本公司保证向参与本次交游的各中介机构所提供的府上均为真确、原始的书面府上或副本府上，该等府上副本或复印件与原始府上或原件一致，是准确和齐全的，通盘文献的签名、钤记均是真确且经正当有用授权的，并无任何漏洞纪录、误导性讲述或紧要遗漏。 本公司保证已履行了法定的暴露和报酬义务，不存在应当暴露而未暴露的合同、左券、安排或其他事项。 在参与本次交游时候，本公司将依照联系法律、法例、规章的礼貌，以及中国证券监督责罚委员会、证券交游所等监管部门的要求，实时暴露磋磨本次交游的信息，并保证该等信息的真确性、准确性和齐全性，保证该等信息不存在漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏。 本公司保证本次交游的信息暴露和央求文献真确、准确、齐全，不存在职何漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏，并对本次交游的信息暴露和央求文献中的漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏承担相应的法律职守。

本公司明察上述承诺可能导致的法律效能，对违背前述承诺的行为，本公司开心承担相应的法律职守。

上市公司对于无犯法非法行为及诚信情况的承诺函

本公司的董事、监事、高等责罚东谈主员具备情切从《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、按次性文献和公司礼貌礼貌的任职经验和义务，本公司的董事、监事、高等责罚东谈主员任职均经正当次第产生，不存在磋磨法律、法例、按次性文献和公司礼貌及磋磨监管部门、兼职单元（如有）所不容的兼职情形，不存在其他紧要失信行为。 最近三十六个月内，本公司不存在非法资金占用、非法对外担保等情形，不存在紧要犯法非法行为。 本公司的董事、监事、高等责罚东谈主员不存在违背《中华东谈主民共和国公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条考中一百八十一条礼貌的行为，最近三十六个月内未受到中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚，最近一年未受到证券交游所的公开批驳。 最近三十六个月内本公司及本公司的控股鼓动、内容适度东谈主未受到证券交游所公开批驳，不存在其他紧要失信行为。最近三十六个月内，本公司及本公司的控股鼓动、内容适度东谈主、现任董事、监事、高等责罚东谈主员不存在受到与证券市集联系的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。 限定本承诺函出具之日，本公司/本公司的控股鼓动、内容适度东谈主、现任董事、监事、高等责罚东谈主员不存在尚未了结的或可猜想的紧要诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌不法正被司法机关立案调查、涉嫌犯法非法正被中国证监会立案探访大略被其他有权部门探访等情形。 本公司及本公司的董事、监事、高等责罚东谈主员适度的机构不存在因涉嫌紧要财富重组联系的内幕交游被立案探访大略立案调查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚大略司法机关照章根究贬责的情形。

本公司最近三年不存在严重挫伤投资者正当权益大略社会全球利益的紧要犯法行为。

上市公司对于不存在内幕交游行为的承诺函

本公司保证剿袭必要措施对本次交游的府上和信息严格粉饰，不向任何第三方暴露该等府上和信息，但有权机关要求暴露大略向为完资本次交游而聘用的中介机构提供本次交游联系信息的以外。 本公司及本公司适度的企业在本次交游信息公开前均不存在生意联系证券，大略暴露与本次交游联系的信息，大略提出他东谈主生意联系证券等内幕交游行为。

限定本承诺函出具之日，本公司及本公司适度的企业均不存在因涉嫌本次交游联系的内幕交游被中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）立案探访或被司法机关立案调查的情形，亦不存在最近 36个月内因内幕交游被中国证监会作出行政处罚或被司法机关照章根究贬责的情形，不存在《上市公司监管招引第 7号——上市公司紧要财富重组联系股票特地交游监管》第十二条礼貌的不得参与上市公司紧要财富重组的情形。

交游对方对于标的财富权属的承诺函

标的公司为照章斥地和有用存续的有限公司，已获取其斥地及规划业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为正当有用，不存在影响其正当存续的情况。 本东谈主已依照法律礼貌及公司礼貌商定履行对标的公司的出资义务，出资真确，不存在职何漏洞出资、延期出资、抽逃出资等违背行为标的公司鼓动所应承担的义务及职守的行为，不存在可能影响标的公司正当存续的情况。 本东谈主正当领有上述标的财富齐全的权力，不存在权属纠纷，不存在通过信赖抓股、录用抓股、收益权安排、期权安排、代抓大略其他任何代表其他方的利益的情形，不存在典质、质押等权力受畛域的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等畛域其转让的情形。 标的财富的权属情景明晰，不存在尚未了结或可猜想的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁而产生的职守由本东谈主承担。 本东谈主获取标的财富的资金起原为本东谈主的自有资金或自筹资金，该等资金起原正当。 本东谈主将按照本次交游联系左券的商定实时进行标的财富的权属变更，且在权属变更经过中因承诺东谈主原因出现的纠纷而形成的沿途职守均由本东谈主承担。

本东谈主保证上述内容均真确、准确、齐全。如因上述内容存在漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏，给华达科技或投资者变成亏蚀的，本东谈主将照章承担抵偿职守。

交游对方对于不存在内幕交游行为的承诺函

本东谈主保证剿袭必要措施对本次交游的府上和信息严格粉饰，不向任何第三方暴露该等府上和信息，但有权机关要求暴露大略向为完资本次交游而聘用的中介机构提供本次交游联系信息的以外。 本东谈主及本东谈主适度的企业（如有）在本次交游信息公开前均不存在生意联系证券，大略暴露与本次交游联系的信息，大略提出他东谈主生意联系证券等内幕交游行为。

限定本承诺函出具之日，本东谈主及本东谈主适度的企业（如有）均不存在因涉嫌本次交游联系的内幕交游被中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）立案探访或被司法机关立案调查的情形，亦不存在最近 36个月内因内幕交游被中国证监会作出行政处罚或被司法机关照章根究贬责的情形，不存在《上市公司监管招引第 7号——上市公司紧要财富重组联系股票特地交游监管》第十二条礼貌的不得参与上市公司紧要财富重组的情形。

标的公司合座董事、监事、高等责罚东谈主员对于提供府上真确性、准确性和齐全性的声明与承诺函

本东谈主为本次交游所提供的信息（不管该等信息提供的对象、场面、内应允神气如何），均为真确、准确和齐全的，不存在漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏。 本东谈主保证向参与本次交游的各中介机构所提供的府上均为真确、原始的书面府上或副本府上，该等府上副本或复印件与原始府上或原件一致，是准确和齐全的，通盘文献的签名、钤记均是真确且经正当有用授权的，并无任何漏洞纪录、误导性讲述或紧要遗漏。 本东谈主保证本次交游的信息暴露和央求文献真确、准确、齐全，不存在职何漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏，并对本次交游的信息暴露和央求文献中的漏洞纪录、误导性讲述大略紧要遗漏承担相应的法律职守。

本东谈主明察上述承诺可能导致的法律效能，对违背前述承诺的行为，本东谈主开心承担相应的法律职守。

标的公司合座董事、监事、高等责罚东谈主员对于无犯法非法行为及诚信情况的承诺函

最近五年内本东谈主未受到证券交游所公开批驳，不存在其他紧要失信行为。最近五年内，本东谈主不存在受到与证券市集联系的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。 限定本承诺函出具之日，本东谈主不存在尚未了结的或可猜想的紧要诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌不法正被司法机关立案调查、涉嫌犯法非法正被中国证监会立案探访大略被其他有权部门探访等情形。

本东谈主不存在因涉嫌紧要财富重组联系的内幕交游被立案探访大略立案调查的情形，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚大略司法机关照章根究贬责的情形。

标的公司合座董事、监事、高等责罚东谈主员对于不存在内幕交游行为的承诺函世博体育app下载

本东谈主保证剿袭必要措施对本次交游的府上和信息严格粉饰，不向任何第三方暴露该等府上和信息，但有权机关要求暴露大略向为完资本次交游而聘用的中介机构提供本次交游联系信息的以外。